Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, φοροδιαφυγή μέσω ανακριβής έκδοσης αποδείξεων, ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ, εικονικές εκπτώσεις, μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
Ειδικότερα, σε στοχευμένο έλεγχο σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε ανακριβής έκδοση αποδείξεων σε 24 περιπτώσεις συνολικής αποκρυβείσας αξίας 994,45 ευρώ. Διαπιστώθηκε πως η φοροδιαφυγή διενεργείται μέσω εκ των υστέρων εκπτώσεων σε ποσοστό περίπου 75% επί της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων. Ο έλεγχος θα συνεχιστεί καθώς κατασχέθηκαν όλα τα αρχεία από τους εν ενεργεία φορολογικούς μηχανισμούς.
Η λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 και σημειώνεται ότι για τους έξι μήνες λειτουργίας της το 2017 που υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος τα δηλωθέν τα ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν σε 1.500.000 ευρώ, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιές ύψους 50.000 ευρώ. Επιπροσθέτως προέκυψαν ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ ως προς τις εκροές ύψους άνω των 850.000 ευρώ.
Μάλιστα, οι ελεγχτές της ΑΑΔΕ ανέστειλαν τη λειτουργία γνωστού κεντρικού καφέ εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εμφάνιζε ζημιές για πέντε συνεχή έτη, ενώ σε επίπεδο ΦΠΑ εμφανιζόταν συνεχώς πιστωτικός, με εξαίρεση μόλις δύο χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις. Σε επιτόπου επεξεργασία στα αρχεία της ημέρας και σε 22 από τις 35 αποδείξεις μόνο του πρωινού, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση διενεργούσε εκ των υστέρων εικονικές εκπτώσεις σε ποσοστό 99%, με τους ελεγκτές να κατάσχουν όλα τα αρχεία από 1-1-2018 για επεξεργασία.
Επίσης, έλεγχος έγινε σε γνωστό νυχτερινό της παραλιακής, όπου διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2017 με ακαθάριστα έσοδα 1.386.313,61 ευρώ.
Ακόμα, έπειτα από επεξεργασία σε γραφείο τελετών στη Θεσσαλονίκη για το 2012 προέκυψαν 450 ανακρίβειες και 70 μη εκδόσεις αποδείξεων συνολικής αξίας 420.000 ευρώ. Σημειώνεται πως έπεται ο έλεγχος των χρήσεων από το 2013.
Μετά τους ελέγχους σε κέντρο αισθητικής στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε για το 2017 η μη έκδοση 11.700 αποδείξεων με αποκρυβείσα αξία 350.000 ευρώ
Τέλος, σε επιτόπιο έλεγχο σε πάρκινγκ αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 600 ανακριβείς εκδόσεις μηνιαίων συνδρομών για το 2018, με 14.800 ευρώ αποκρυβείσα αξία.
